２００７年５月１５日，经过南京警方历时１１个月的循线追踪，沙某等３人在新街口附近某银行和两名安徽人进行非法外汇交易时被抓获，办案民警当 场收缴人民币５．５万元、美元８万元。

    审讯中，沙某等人交代，自２０００年以来，３人在倒卖外汇时，以低于当时外汇牌价的价格收购外币，再以高于当时外汇牌价的价格卖出外币，从中赚取差价。

    据悉，沙某等人倒卖币种涉及美元、欧元、澳元、日元、加元、港币等，以美元为主要币种，每天交易量少则数万元人民币，多则数十万元乃至数百万元人民币。３人一般是先寻找买家，找到买家后再寻找卖家，自己居间交易，从卖家处购得外币再出售给买家。交易对象逐步发展到江苏、安徽、山东等全国１０余个省份，７年内交易总额达到１４亿元人民币。